11月2日晚間，三維通信發(fā)布公告稱，公司于2023年10月27日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。為提高公司資金的使用效率，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，使用不超過(guò)10000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，包括購(gòu)買短期（投資期限不超過(guò)一年）、低風(fēng)險(xiǎn)的保本型理財(cái)產(chǎn)品和轉(zhuǎn)存結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等方式，以上資金額度在自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司管理層在有效期內(nèi)和額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件。

根據(jù)上述決議，近日公司子公司浙江新展通信技術(shù)有限公司與招商銀行杭州分行錢塘支行簽署了購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)協(xié)議，使用閑置募集資金3000.00萬(wàn)元購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。（來(lái)源同花順）

11月2日，濱江集團(tuán)公告稱，為滿足項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)需要，公司全資子公司杭州濱錦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱錦公司”）、杭州濱浩房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱浩公司”）和杭州濱勝房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“濱勝公司”）擬向興業(yè)銀行股份有限公司分別申請(qǐng)人民幣1.1億元、2.4億元和1.5億元的融資，為切實(shí)提高項(xiàng)目融資效率，保障項(xiàng)目的良好運(yùn)作，公司擬為以上項(xiàng)目公司本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證范圍分別為濱錦公司未清償債務(wù)的100%（最高本金限額為1.1億元）、濱浩公司未清償債務(wù)的100%（最高本金限額為2.4億元）、濱勝公司未清償債務(wù)的100%（最高本金限額為1.5億元）。（來(lái)源同花順）

康盛股份(002418.SZ)公告，公司擬以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式向全資子公司中植一客成都汽車有限公司(簡(jiǎn)稱“中植一客”)增資3.5億元，增資完成后，中植一客注冊(cè)資本將增加至7.89億元。本次增資以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式進(jìn)行，將優(yōu)化中植一客資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)其業(yè)務(wù)發(fā)展。（來(lái)源同花順）

康盛股份(002418.SZ)公告，公司擬對(duì)全資子公司中植一客成都汽車有限公司(簡(jiǎn)稱“中植一客”)進(jìn)行存續(xù)分立，中植一客繼續(xù)存續(xù)，另派生成立成都蜀康龍盛新能源汽車有限公司(暫定名，簡(jiǎn)稱“蜀康龍盛”)。分立的基本原則是新能源整車生產(chǎn)業(yè)務(wù)及其所必須的資質(zhì)、資產(chǎn)、負(fù)債和人員保留在存續(xù)公司，其他業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、負(fù)債和人員分立到蜀康龍盛。（來(lái)源同花順）

金固股份近日在電話會(huì)議上表示，目前，公司在杭州市富陽(yáng)區(qū)有阿凡達(dá)低碳車輪生產(chǎn)線2條，產(chǎn)能200萬(wàn)只，都已經(jīng)正常生產(chǎn)；公司合肥200萬(wàn)只阿凡達(dá)低碳車輪生產(chǎn)基地已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)爬坡；公司南寧100萬(wàn)只阿凡達(dá)低碳車輪生產(chǎn)基地在設(shè)備調(diào)試中，公司預(yù)計(jì)年底達(dá)到500萬(wàn)只的產(chǎn)能。（來(lái)源同花順）

榮盛石化(002493.SZ)發(fā)布公告，截至2023年10月31日，公司前三期回購(gòu)累計(jì)回購(gòu)公司股票3.93億股，占公司總股本的3.8829%，成交總金額為52.98億元。

第三期回購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股票1.09億股，占公司總股本的1.0786%，最高成交價(jià)為12.70元/股，最低成交價(jià)為10.69元/股，成交總金額為13.1億元。（來(lái)源同花順）

11月1日午間，寶鼎科技發(fā)布公告稱，公司于2023年9月5日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司擬公開(kāi)掛牌出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬通過(guò)山東產(chǎn)權(quán)交易中心以公開(kāi)掛牌的方式出售所持有的寶鼎重工有限公司（寶鼎重工）100%股權(quán)、杭州寶鼎廢金屬回收有限公司（寶鼎廢金屬）100%股權(quán)等。（來(lái)源同花順）

銀江技術(shù)近日近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著外部環(huán)境回暖，2023年公司在訂單的獲取和項(xiàng)目的實(shí)施情況都有大幅的改善，特別是公司4月份完成向特定對(duì)象發(fā)行股票后，積極拓展基層治理項(xiàng)目，該類項(xiàng)目具有毛利率高，回款周期快等特點(diǎn)，助力公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。（來(lái)源同花順）

華星創(chuàng)業(yè)10月31日公告，公司與三體宇宙（上海）文化發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“三體宇宙”）的合作開(kāi)展順利，公司向三體宇宙支付協(xié)議約定的剩余授權(quán)金3000萬(wàn)元，三體宇宙對(duì)于公司本次支付無(wú)異議，雙方將進(jìn)一步開(kāi)展深度合作。（來(lái)源同花順）

順網(wǎng)科技近期投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，為加速在AI領(lǐng)域的布局及發(fā)展，公司組建AI創(chuàng)能中心，主要負(fù)責(zé)在人工智能領(lǐng)域的探索與研究，聚焦游戲場(chǎng)景，打造行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、商業(yè)化與市場(chǎng)化閉環(huán)，基于DL技術(shù)、CV技術(shù)、NLP技術(shù)、邊緣云算力、算力調(diào)度能力等基礎(chǔ)能力的長(zhǎng)期積累，根據(jù)垂直行業(yè)特性，深入探索與研究大模型和GenAI等人工智能領(lǐng)域，聚焦游戲場(chǎng)景，賦能游戲行業(yè)。目前產(chǎn)品主要有面向“AI+游戲”領(lǐng)域的“SPICE”引擎和“順網(wǎng)靈悉SAGA”產(chǎn)品。（來(lái)源同花順）

宋城演藝近期投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，目前花房集團(tuán)所有凍結(jié)賬戶均已解凍且可用于日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，花房集團(tuán)已向警方提交待結(jié)案扣押款約1.55億元。目前案件已移交檢察院，公司將繼續(xù)督促花房集團(tuán)采取積極措施推動(dòng)案件進(jìn)展以及審計(jì)師出具經(jīng)審核的年度業(yè)績(jī)，爭(zhēng)取盡早消除對(duì)公司保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的影響。（來(lái)源同花順）

兆豐股份近期接受投資者調(diào)研時(shí)稱，近年來(lái)，公司售后及OEM業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)展，生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)逐漸體現(xiàn)。為滿足市場(chǎng)需求，公司前期在技術(shù)、生產(chǎn)、銷售等方面均進(jìn)行了戰(zhàn)略布局。

從產(chǎn)品類型看，售后業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多品種、小批量的特點(diǎn)，OEM業(yè)務(wù)則是大批量、少品種。公司在綜合考慮產(chǎn)品類型不同的基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)線布局，靈活適用多品類生產(chǎn)需求，數(shù)字工廠的建設(shè)和企業(yè)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，更是能充分滿足OEM業(yè)務(wù)大批量規(guī)?；a(chǎn)的需求。此外，公司積極推進(jìn)“年產(chǎn)360萬(wàn)套汽車輪轂軸承單元擴(kuò)能項(xiàng)目”建設(shè)，截至目前，該募投項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到超90%的投資進(jìn)度，充分保障了整體生產(chǎn)需求。（來(lái)源同花順）

萬(wàn)隆光電(300710.SZ)公告，公司持股5%以上股東許泉海解除質(zhì)押545萬(wàn)股，占公司總股本5.48%。（來(lái)源同花順）

米奧會(huì)展10月30日發(fā)布公告稱，公司部分限售股即將解禁上市，本次解除限售股份的數(shù)量為50.62萬(wàn)股，占公司發(fā)行總股本的0.33%，本次解除限售的股份上市流通日期為2023年11月2日，解禁股類型為股權(quán)激勵(lì)一般股份。（來(lái)源同花順）

菲達(dá)環(huán)保公告，控股股東杭鋼集團(tuán)決定將持有的公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至杭鋼集團(tuán)之全資子公司浙江省環(huán)保集團(tuán)有限公司。若此次國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)通過(guò)審批并完成相關(guān)程序，浙江省環(huán)保集團(tuán)將持有公司2.93億股股份，占公司總股本的33.01%，成為公司直接控股股東，公司實(shí)控人仍為浙江省國(guó)資委。公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。（來(lái)源同花順）

杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱杭蕭鋼構(gòu)）成功簽約吉利智能熱管理系統(tǒng)制造項(xiàng)目（一期）設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）總承包合同。

該項(xiàng)目位于浙江省麗水市龍泉經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。項(xiàng)目總用地面積約 67.56畝，總建筑面積約55460平方米。該項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)、生活輔助部門(mén)、公用動(dòng)力及配套庫(kù)房部門(mén)、全廠設(shè)施等組成。

該項(xiàng)目是龍泉服務(wù)重大項(xiàng)目落地“標(biāo)桿”項(xiàng)目，作為項(xiàng)目總承包施工單位，杭蕭鋼構(gòu)將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，組建優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，秉承“為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值”的企業(yè)使命，全過(guò)程把控，確保項(xiàng)目高效、順利、完美交付。（來(lái)源同花順）

恒生電子發(fā)布公告稱，公司于2023年10月9日召開(kāi)了公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的方案》，公司擬使用不低于人民幣8，000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)人民幣15，000萬(wàn)元(含)的自有資金回購(gòu)公司股票。截至2023年10月27日收盤(pán)，公司回購(gòu)股份的進(jìn)展情況如下：公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份678029股，占公司總股本的比例為0.0357%，購(gòu)買的最低價(jià)為30.82元/股、最高價(jià)為32.93元/股，支付的金額為21，449，733.80元(不含交易費(fèi)用)。（來(lái)源同花順）

*ST目藥(600671.SH)發(fā)布公告，公司于2023年11月1日收到5%以上大股東青島源嘉醫(yī)療科技有限公司(簡(jiǎn)稱“源嘉醫(yī)療”)出具的《關(guān)于自愿不轉(zhuǎn)讓股份的承諾》，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心及長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可，持有公司12.36%的股東源嘉醫(yī)療自愿承諾：自2023年11月1日起未來(lái)18個(gè)月內(nèi)(2023年11月1日至2025年4月30日)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份，包括承諾期限內(nèi)前述股份因資本公積轉(zhuǎn)股本、派送股票紅利，配股、增發(fā)等事項(xiàng)新增的股份。（來(lái)源同花順）

11月3日-飛凱材料(300398)公告稱，近日，公司全資子公司江蘇和成顯示科技有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品名稱為杭州銀行“添利寶”結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(TLBB202308656)，認(rèn)購(gòu)金額5000萬(wàn)元，到期日為2023年11月30日。（來(lái)源同花順）

浙江滬杭甬(00576)發(fā)布子公司浙商證券股份有限公司(601878.SH)截至2023年9月30日止前三季度業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)收入126.22億元(人民幣，下同)，同比增長(zhǎng)8.96%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.3億元，同比增長(zhǎng)15.05%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)13.13億元，同比增長(zhǎng)15.47%;基本每股收益0.36元/股。（來(lái)源同花順）

浙商證券公告稱，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)，同意提名錢文海為該公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議，其任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

簡(jiǎn)歷顯示，錢文海于1975年3月出生，碩士研究生，正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。2016年3月至2019年1月，就職于浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，任董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2019年1月至2023年6月，就職于浙江省交通投資集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司，任董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2023年6月至今，就職于浙商證券，任黨委委員。

（來(lái)源同花順）

誠(chéng)邦股份11月2日公告稱，公司董事、副總裁葉帆減持期已屆滿，未減持公司股份?！督?jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者同時(shí)注意到，誠(chéng)邦股份前三季度虧損3543.23萬(wàn)元。（來(lái)源同花順）

顧家家居(603816.SH)發(fā)布公告，截至2023年10月31日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)股份466.59萬(wàn)股，占公司總股本的比例為0.57%，最高成交價(jià)為47.78元/股，最低成交價(jià)為29.91元/股，成交總金額為1.83億元(不含交易費(fèi)用)。（來(lái)源同花順）

眾望布藝(605003)10月30日晚間公告，公司擬出資300萬(wàn)美元設(shè)立全資子公司沃馳越南，并擬投資建設(shè)“沃馳越南年產(chǎn)800萬(wàn)米高檔功能性面料建設(shè)項(xiàng)目”，總投資約2500萬(wàn)美元。（來(lái)源同花順）

近日，杭州銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）收到《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局關(guān)于洪小源任職資格的批復(fù)》（浙金復(fù)〔2023〕168號(hào)），國(guó)家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局已核準(zhǔn)洪小源先生的公司獨(dú)立董事任職資格。

洪小源先生的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2023年7月13日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn）的《杭州銀行股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議材料》。

（來(lái)源同花順）

浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推選錢文海為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上三高速提名錢文海先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期將自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

經(jīng)審查，錢文海先生符合《公司法》《公司章程》《證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及從業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》等規(guī)定的證券公司董事任職資格條件的要求。

公司獨(dú)立董事就上述提名事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意提名錢文海先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。本次提名將提交公司股東大會(huì)審議。（來(lái)源同花順）

杭州和泰機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年10月30日召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、職工代表大會(huì)、第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉以及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)處經(jīng)理等事宜?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、 公司第二屆董事會(huì)組成情況

（一）第二屆董事會(huì)成員

公司第二屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名。具體成員如下：

非獨(dú)立董事：童建恩先生（董事長(zhǎng)）、劉雪峰先生（副董事長(zhǎng)）、徐青先生、孫聞伯先生

獨(dú)立董事：韓靈麗女士、姚明龍先生、傅建中先生

公司第二屆董事會(huì)任期三年，自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的人員比例符合相關(guān)法規(guī)要求，獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議。

（二）第二屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員

專門(mén)委員會(huì) 委員姓名 主任委員

戰(zhàn)略委員會(huì) 童建恩、徐青、傅建中（獨(dú)立董事） 童建恩

審計(jì)委員會(huì) 姚明龍（獨(dú)立董事）、韓靈麗（獨(dú)立董事）、傅建中（獨(dú)立董事） 姚明龍

提名委員會(huì) 傅建中（獨(dú)立董事）、韓靈麗（獨(dú)立董事）、劉雪峰 傅建中

薪酬與考核委員會(huì) 韓靈麗（獨(dú)立董事）、姚明龍（獨(dú)立董事）、童建恩 韓靈麗

各專門(mén)委員會(huì)委員任期三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占多數(shù)，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，符合相關(guān)法規(guī)的要求。

二、公司第二屆監(jiān)事會(huì)組成情況

公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。具體成員如下：

非職工代表監(jiān)事：倪慧娟女士（監(jiān)事會(huì)主席）、譚濤先生

職工代表監(jiān)事：李兵先生

公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期三年，自公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。公司第二屆監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的規(guī)定。

三、聘任公司高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)處經(jīng)理情況

1、總經(jīng)理：劉雪峰先生

2、副總經(jīng)理：林亮偉先生

3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馮寧先生

4、董事會(huì)秘書(shū)：方青女士

5、內(nèi)部審計(jì)處經(jīng)理：倪慧娟女士

上述高級(jí)管理人員及內(nèi)部審計(jì)處經(jīng)理任期三年，與第二屆董事會(huì)任期一致。上述人員具有良好的職業(yè)道德，教育背景、工作經(jīng)歷均符合職務(wù)要求，任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及《公司章程》規(guī)定。（來(lái)源同花順）

萬(wàn)向錢潮股份公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年8月28日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，董事會(huì)同意聘任聞超先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與第十屆董事會(huì)一致。鑒于聞超先生當(dāng)時(shí)暫未取得深圳證券交易所頒發(fā)的上市公司董事會(huì)秘書(shū)任職資格證明，本次聘任將在聞超先生取得董事會(huì)秘書(shū)任職資格證明后生效（聞超先生簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況見(jiàn)附件）。在此之前，暫由公司執(zhí)行董事許小建先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。

聞超先生已參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董事會(huì)秘書(shū)任前培訓(xùn)，并于近日取得了上市公司董事會(huì)秘書(shū)培訓(xùn)證明，符合深圳證券交易所關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)的任職條件。根據(jù)公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議，聞超先生將自本公告之日起正式履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，公司執(zhí)行董事許小建先生將不再代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。（來(lái)源同花順）

浙江西大門(mén)新材料股份有限公司

維科技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年11月1日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》與《關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》。在股東大會(huì)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉后，公司于同日召開(kāi)了第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》和《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)將公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的具體情況公告如下：

一、第十一屆董事會(huì)組成情況

（一）董事長(zhǎng)：陳良琴先生

（二）非獨(dú)立董事：陳良琴先生、呂軍先生、李小輝先生、周一君先生、繆開(kāi)先生、何易先生

（三）獨(dú)立董事：冷軍先生、林寧先生、吳巧新女士

（四）董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)組成情況

（1）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

主任委員：冷軍先生

其他委員：吳巧新女士、李小輝先生

（2）董事會(huì)提名委員會(huì)

主任委員：林寧先生

其他委員：吳巧新女士、陳良琴先生

（3）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：陳良琴先生

其他委員：林寧先生、呂軍先生

（4）董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：吳巧新女士

其他委員：冷軍先生、呂軍先生

二、第十一屆監(jiān)事會(huì)組成情況

（一）監(jiān)事會(huì)主席：賁愛(ài)建先生

（二）職工代表監(jiān)事：章航先生、杜晨樹(shù)先生

（三）非職工代表監(jiān)事：董樑先生、林蓓蕾女士

三、董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

（一）總經(jīng)理:陳良琴先生

（二）副總經(jīng)理：陶德瑜先生

（三）財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)：何易先生

（四）證券事務(wù)代表：黃青女士

上述公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表的任期自公司第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第十一屆董事會(huì)屆滿之日止。公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。